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发布时间:2019-10-11  分类:最近大事件  作者:admin  浏览:162

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓布告编号:2019-143

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议告诉于2019年9月29日经过电子邮件传真或专人送达的方法宣布,会议于2019年10月9日(星期三)以通讯表决的方法举行。会议应到会董事7名,实践到会董事7名,会议由董事长刘肇怀先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》的规则,合法有用。

  会议经过审议表决构成如下抉择:

  一、以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司为全资子公司供给担保额度改变出银行的方案》。

  公司于2019年5月7日举行第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日举行2018年度股东大会审议经过了《关于为全资子公司请求银行授信供给担保的方案》,赞同公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息体系技能有限公司(以下简称“英飞拓体系”)向中信银行股份有限公司杭州分行请求5,000万元敞口授信额度供给担保。因为原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度批阅受限,公司拟将出借银行改变为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元), 公司为上述授信供给担保,担保金额5,000万元坚持不变。

  具体内容见《英飞拓:关于公司为全资子公司供给担保额度改变出借银行的布告》(布告编号:2019-145),刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该方案宣布了独立定见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立定见》,刊载于2019年10月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

(文章来历:证券日报)

(原标题:深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议抉择布告)

(责任编辑:DF524)

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